10月28日，公司召开2019年第三次、四次股东会暨五届一次董事会、监事会。

公司股东方代表西安重装集团董事长李德锁，中煤能源股份公司副总裁、中煤装备公司执行董事濮津，公司董事、监事出席了会议，西安重装集团党委书记向新刚、中煤装备公司首席专家钱建钢以及公司经理层成员、西安重装集团、中煤装备公司有关部门负责同志列席会议。

在召开第三次、四次股东会暨五届一次董事会、监事会之前，首先召开了公司四届六次董事会、四届五次监事会。会议听取了“西安煤矿机械有限公司关于第四届第五次董事会决议执行落实情况报告”，审议了“西安煤矿机械有限公司关于第四届董事会换届的议案”和“西安煤矿机械有限公司关于第四届监事会换届的议案”。通过与会董事、监事充分酝酿讨论，形成了公司四届六次董事会、四届五次监事会决议。

在随后召开的第三次、四次股东会暨五届一次董事会、监事会上，与会股东代表听取了公司关于确认职工代表董事、监事的公告，以及公司2019年前三季度工作汇报、“西安煤矿机械有限公司关于平煤机破产债权损失专项审计情况报告”，审议了公司关于第四届董事会、监事会换届议案报告，公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长议案的报告，公司关于选举第五届监事会主席议案的报告，关于修改公司章程的议案。与会董事、监事分别审议了公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案，关于聘任总经理、部分副总经理的议案，关于选举第五届监事会主席的议案。会议以举手表决的形式通过了以上议案，并选举产生了公司新一届董事会和监事会成员。

杨会武董事长代表新一届董事会作了发言。他感谢双方股东对其本人及公司的信任，表示将全力以赴带领公司经理层一如既往,齐心协力谋发展、凝心聚力干事业，继续加强科技研发，深化精细化管理，强化风险管控，提高企业经营质量和经济效益，为将公司产品打造成为“国之重器”努力奋斗！

向新刚在会上发言时指出,党的十九大以来，高质量发展已成为行业发展共识，形势喜人也逼人。公司新一届经理层要在公司董事会的领导下，不断强化执行力，以信息化和工业化深度融合为主线，以智能制造为方向，以煤矿对采掘装备智能化技术需求为目标，坚持质量为先、绿色发展、人才为本，立足当前、着眼长远，突出重点，整体推进，在紧跟甚至引领“中国制造2025”上下功夫，努力推动企业高质量发展。这不仅是企业发展的需要，更是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”在公司的具体体现。

濮津在会上作了讲话，他强调，公司新一届经理层要把保增长作为企业当前乃至明年全年的首要任务，采取得力措施，实现既定增长目标，确保企业持续稳步健康发展。同时，要高度重视煤矿智能化装备的研制工作，紧抓国家政策机遇，加大科技创新力度，力争在煤机装备智能化研制方面不断取得新的突破。

李德锁在会议最后作了总结讲话，他代表上届董事会对新当选的董事会各位董事表示祝贺，向过去以来大力支持公司发展的各位股东、领导，以及公司全体干部职工致以衷心地感谢！并对公司今后工作提出四点意见：一是要加快技术升级和技术创新，抢占行业制高点。二是要必须持之以恒抓质量提升，争取市场主动权。三是要真正加强精细化管理，向管理要效益。从今年四季度起到明年，要紧盯“两个提升、两个下降”，即全力以赴提升订单增量和提升配件收入，降低应收账款和存货。公司经理层要解放思想，大胆进行市场化体制机制改革。四是要把握形势变化，超前谋划，理清企业发展思路目标。他希望公司在新一届董事会的领导下，不忘初心、牢记使命，一步一个脚印，稳扎稳打往前走，努力创造更加美好的未来！（蔡彦军 任向盈）