4月25日，公司召开了2019年股东会暨第四届第五次董事会、第四届第四次监事会。

公司股东方代表西安重装集团董事长李德锁，中煤能源股份公司副总裁、中煤装备公司执行董事濮津，中煤装备公司总经理、公司副董事长马利以及公司董事会、监事会成员出席了会议，西安重装集团党委书记向新刚、副总经理李树恺，中煤装备公司总会计师曹正强、首席专家钱建钢以及公司经理层成员、西安重装集团、中煤装备公司有关部门负责同志列席了会议。

在首先召开的公司2019年股东大会第一次会议上，与会股东代表听取审议了“关于西安煤矿机械有限公司第四届监事会成员变更的议案”，在充分酝酿讨论的基础上，会议表决通过了第四届监事会成员变更议案。

在召开的第四届第五次董事会上，与会董事听取审议了“关于西安煤矿机械有限公司2018年工作总结及2019年工作计划的议案”、“关于西安煤矿机械有限公司2018年财务决算及2019年财务预算报告议案”、“关于西安煤矿机械有限公司（2019-2021）三年创新发展规划的议案”、“关于西安煤矿机械有限公司2019度重点资本性投资计划的议案”、“关于西安煤矿机械有限公司2019年度重点科技项目投资计划的议案”、“关于西安煤矿机械有限公司《2019年度难以清收账款清欠办法》的议案”和“关于西安煤矿机械有限公司修改公司章程的议案”，听取了西安煤矿机械有限公司关于平顶山煤矿机械有限公司破产后债权情况汇报，在充分酝酿讨论的基础上，以举手表决的形式，表决通过了以上议案。

在召开的第四届第四次监事会上，与会监事听取审议了“关于西安煤矿机械有限公司第四届监事会成员变更的议案”和“关于西安煤矿机械有限公司2018年监事会工作报告及2019年监事会工作计划的议案”，会议通过充分酝酿讨论，一致表决通过了以上两个议案。

在随后召开的公司2019年股东大会第二次会议上，与会股东代表听取审议了“关于西安煤矿机械有限公司2018年工作总结及2019年工作计划的议案”、“关于西安煤矿机械有限公司2018年财务决算及2019年财务预算报告议案”、“关于西安煤矿机械有限公司（2019-2021）三年创新发展规划的议案”、“关于西安煤矿机械有限公司2018年监事会工作报告及2019年监事会工作计划的议案”和“关于西安煤矿机械有限公司修改公司章程的议案”，听取了西安煤矿机械有限公司关于平顶山煤矿机械有限公司破产后债权情况汇报，并就以上议案作了发言，发表了意见建议。会议通过充分酝酿讨论，一致表决通过了以上议案，形成了公司股东会会议决议。

向新刚在会上发言时对公司下一步发展提出四点要求：一是继续在学懂弄通做实党的十九大精神上下功夫，坚持高质量发展不放松。二是咬住全年经营目标任务不放松，在质量效益双提升上下功夫。三是在完善制度、执行制度上下功夫。四是在从严治党上下功夫，使每一名党员真正起到先锋模范作用，党支部成为完成经营目标任务的战斗堡垒。

马利在发言中希望，2019年公司上下团结一心，共同努力，紧抓国家政策机遇，不断把企业改革推向深入，确保全年经营目标任务的顺利完成。

濮津在会上作了讲话，他建议西煤机公司要加大市场开拓力度，重视产品质量的持续提升，及时高效回应服务市场。积极借助多方力量，加快步伐，抓紧推进快速掘锚成套装备的研发制造，争取早日见到成效，收到效益。

李德锁在会议最后作了总结讲话，他代表重装集团感谢中煤装备公司各位领导一直以来对西煤机公司给予的大力支持和关心帮助。针对与会领导所提意见建议，他要求，西煤机公司经营层要引起高度重视，认真查找剖析原因，从思想认识上深刻吸取教训，积极采取应对措施，做好企业应收账款风险防范化解工作。同时，他建议，由重装集团和中煤装备公司联合成立西煤机公司应收账款专项审计组，力争于5月10日前进驻企业，对西煤机公司应收账款的资产状态、风险隐患和应收账款的管理以及清收责任落实情况进行全面的专项审计，同时对平顶山煤矿机械有限公司破产债权事件进行专项的审计调查，形成专项审计报告和专项审计调查报告，提交双方股东。

针对此次会议精神的落实，李德锁要求，西煤机公司经理层要召开专题会议，尽快研究制定措施，抓好会议精神的贯彻落实，于5月底前形成专题材料和任务责任清单，以正式文件形式上报双方股东。同时，要切实提高政治站位，用实的工作作风抢抓机遇、破解难题，进一步学习提升在新时期应对各种挑战的能力和本领，紧紧围绕企业三年创新发展规划和打造国之重器总体目标，敢于担当、大胆作为，以优异的成绩造福职工、回报股东，为我国煤机工业的发展贡献西煤机力量。（蔡彦军  张雯）